Glosario operativo
Terminología de sectores regulados
Definiciones operativas con cita normativa para los conceptos que usamos todos los días en IA aplicada, compliance LFPIORPI y anticorrupción. Pensado para profesionales que necesitan claridad rápida con soporte legal explícito.
8 términos publicados · 4 sectores · creciendo cada mes
Inteligencia Artificial
2 términosConceptos de IA aplicada a sectores regulados: agentes, materialidad probatoria, audit trail criptográfico.
Compliance LFPIORPI
4 términosBeneficiario controlador, sujeto obligado, KYC, listas restrictivas, aviso SPPLD y enfoque basado en riesgo.
Anticorrupción y Responsabilidades
0 términosLGRA, declaración 3 de 3, formato PDE, conflicto de intereses, PAR y régimen de responsabilidades de servidores públicos.
Conceptos Legales Transversales
2 términose.firma, NOM-151, PSC, Código de Comercio y otros conceptos que cruzan los tres dominios anteriores.
Sobre este glosario
Las definiciones son operativas: describen cómo se aplica cada concepto en el día a día de un sujeto regulado, no en abstracto. Cada término incluye cita a la fuente normativa oficial cuando corresponde, y un ejemplo práctico para anclar la idea. No reemplaza asesoría legal.